Азербайджан, Баку, 13 июня
16-17 сентября 2014 года в Киеве пройдет III Международная конференция "Финансовый мониторинг и комплаенс-контроль в банках".
Являясь организатором конференции, компания "Бизнес-формат" приглашает вас и ваших коллег принять участие в работе III Международной конференции "", которая состоится 16-17 сентября 2014 года в Киеве.
Для участия в конференции приглашены: руководители и банковские специалисты в сферах финансового мониторинга (ПОД/ФТ), комплаенс-контроля и внутреннего аудита, управления рисками и отношений с клиентами, консультанты по обеспечению безопасности, юристы и ведущие эксперты по борьбе с финансовыми преступлениями, а также представители государственных уполномоченных и регулирующих структур в сфере ПОД/ФТ.
Коротко о событии
Изменения в законодательстве, большие суммы штрафов и потенциальный ущерб для репутации вынудили финансовые институты обратить самое пристальное внимание на противодействие легализации доходов от преступной деятельности. В ходе конференции участники смогут проанализировать новые тенденции развития системы ПОД/ФТ, выявить особенности проявления рисков, связанных с ПОД/ФТ в деятельности кредитных организаций, обсудить новую редакцию рекомендаций FATF, предложить дополнительные меры по повышению эффективности координации взаимодействия банков и государственных органов в области противодействия отмыванию преступных доходов, а также получить профессиональные консультации ведущих специалистов профильных ведомств по актуальным практическим вопросам.
Основные темы и вопросы конференции в этом году:
Сессия №1: "Актуальные вопросы законодательного регулирования и современные тенденции развития системы ПОД/ФТ в финансовом секторе";
Сессия №2: "Построение эффективной системы финансового мониторинга в современном банке";
Сессия №3: "Практические аспекты выявления операций повышенного уровня риска и управление банковскими рисками, связанными с ПОД/ФТ";
Сессия №4: "Современные тенденции развития системы комплаенс-контроля в банковской сфере".
Также формат конференции в этом году предполагает не только сессионные заседания, но и интерактивную работу в фокус-группах для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем в сфере ПОД/ФТ и комлаенс-контроля.
Посетив нашу конференцию, вы получите доступ к профессиональной информации "из первых рук", а также возможность прямого диалога с экспертами высокого уровня, которые поделятся с вами своим успешным практическим опытом в сфере "Anti-money Laundering", а также расскажут о существующих правовых и организационных основах создания эффективной системы финансового мониторинга в банках. На основе полученной информации вы сможете более компетентно планировать свою стратегию в целях ПОД/ФТ, способствуя повышению стабильности и надежности вашего банка!
Более подробно ознакомиться с программой мероприятия и зарегистрироваться для участия в конференции вы можете прямой сейчас на нашем сайте: www.business-format.com.ua. В случае возникновения вопросов, вы можете связаться с организаторами по тел./факс. в Днепропетровске: +38(056) 375-72-80 (-81,-82,-03), или по е-mail: [email protected].