Азербайджан, Баку, 17 февраля /корр. Trend Э. Алиев/
Оценочная миссия MONEYVAL (Экспертного комитета Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма) в ходе работы в Азербайджане уделит особое внимание существующим в стране механизмам эффективного применения соответствующих инструментов. Об этом сказал руководитель миссии Джон Бейкер в ходе прошедшей в понедельник встречи с председателем Государственного комитета по ценным бумагам Азербайджана Руфатом Асланлы, говорится в сообщении ГКЦБ.
Бейкер выразил удовлетворение текущим уровнем сотрудничества с Азербайджаном, подчеркнув, что наблюдал за важнейшими правовыми и институциональными мерами в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, предпринятыми в стране в последние годы.
По словам выступившего на встрече председателя ГКЦБ, страна уделяет особое внимание сотрудничеству с MONEYVAL и в результате плодотворного сотрудничества с организацией был успешно составлен и выполнен план реформ, направленных на создание в Азербайджане системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, отвечающей международным стандартам. Глава Госкомитета также проинформировал собравшихся о законодательных, институциональных и других мерах, предпринятых в стране в этой сфере после завершения предыдущей оценки в 2008 году.
Стороны также обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.
Азербайджан представлен в MONEYVAL с 2002 года, после принятия страны в полноправные члены Совета Европы в январе 2001 году. MONEYVAL проводит четвертый раунд оценки национальных систем стран-членов, входящих в структуру.
В 2008 году в стране принят закон "О противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер Организации сотрудничества и развития (FATF) Указом Президента Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года создана Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана. Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.