Азербайджан, Баку, 24 апреля /корр. Trend Э. Алиев/
Представительства и филиалы зарубежных НПО в Азербайджане станут предметом проверок, проводимых Службой финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА).
Соответствующие изменения в "Правила предоставления участниками мониторинга и другими лицами информации в Службу финансового мониторинга при ЦБА", утвержденные правлением регулятора, вступили в силу накануне.
Служба финансового мониторинга создана Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 февраля 2009 года, в рамках рекомендаций Группы разработки финансовых мер Организации сотрудничества и развития (FATF).
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
В 2008 году в стране был принят закон "О противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".