БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана подписал указ о применении закона о внесении изменений в закон "О борьбе против финансирования терроризма и легализации денежных средств или другого имущества, добытого преступным путем"
Согласно изменениям, добавлено положение о замораживании активов.
Так, согласно изменениям в закон, в случае если будет установлено, что информация, предоставленная в службу финансового мониторинга, относится к лицу, входящему в санкционный список, или юридическому лицу, находящемуся в подчинении у этого лица или действующему от его имени или по его поручению, орган финансового мониторинга может в течение двух дней принять решение о первичном замораживании активов и заморозить активы на 30 дней.
Информация о замораживании активов по решению суда должна сразу появляться на сайте службы и направляться контролирующим органам, участникам мониторинга.
Согласно изменениям, орган финансового мониторинга в течение одного дня в письменном порядке уведомляет лиц о причинах замораживания их активов и мероприятиях, которые будут проведены в связи с этим, а также о процедуре ликвидации.
Мероприятия в связи с замораживанием активов физических и юридических лиц должны продолжаться до отмены решения суда. Решение об отмене мероприятий, проводимых в связи с замораживанием активов, принимается после устранения причин на основе обращения физических или юридических лиц или соответствующего органа исполнительной власти.
Соответствующий орган исполнительной власти также определяет порядок обеспечения возможностей использования замороженных активов в случае необходимости оплаты неожиданных расходов.