БАКУ /Trend/ - Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана (ЦБА) добавила в список юридических и физических лиц, на которых распространяются международные санкции за поддержку терроризма, 11 человек и одну группировку, говорится в сообщении службы, размещенном на ее сайте.
В список добавлены: Абд Аль-Басет Аззуз, Хасан Аль-Салахайна Салиха Аль-Шаари (Ливия), Гюльмурод Халимов (Таджикистан), Нусрет Имамович (Босния и Герцеговина), Муханнад Аль-Нажди (Саудовская Аравия), Мурад Лаабуди (Морокко), Али Муса Аль-Шавах (Сирия), Мунир Бен Дау Бен Ибрахима Бен Хелаля (Тунис), Мухаммед Абдель-Халима Хемайду Салех (Египет), Салим Бегалема (Франция), Абу Убайдах Юсуф Аль-Анаби (Алжир), а также группировка "Харакет Шам Аль-Ислам".
Эти изменения внесены в соответствии с обновленным международным списком Комитета по санкциям Совета безопасности ООН в отношении "Аль-Каиды" и резолюциями за №№1267, 1989 и 2253.
В 1999 году СБ ООН была принята резолюция №1267 о замораживании финансовых средств организации "Аль-Каида" и движения "Талибан" и создании Комитета по санкциям в отношении "Аль-Каиды" и "Талибан".
Резолюция № 1373 (2001) гласит о недопустимости финансирования террористической деятельности и создании контртеррористического комитета, в рамках которого также был утвержден международный список.
Это третье изменение, внесенное в список в 2016 году. Ранее из списка был удален ряд лиц, находящихся под режимом международных санкций за поддержку терроризма, и добавлен ряд физических лиц.
Обновление производится на основе решений СБ ООН и информации, поступающей от региональных организаций.
В соответствии с решением Кабинета министров Азербайджана, международный список утверждается и обновляется Службой финансового мониторинга на основании данных МИД страны.
Служба также предоставляет утвержденный список субъектам мониторинга и надзорным органам, которые при выявлении имущества или денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам, указанным в списке, должны без выполнения каких-либо операций с имуществом или денежными средствами сообщить об этом в Службу финмониторинга.
Служба финансового мониторинга при ЦБА была создана 23 февраля 2009 года.
Мониторинги службы охватывают деятельность кредитных, страховых и перестраховочных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов, инвестиционных фондов, сделки с драгоценными металлами и камнями и покупку изделий из них, деятельность неправительственных и религиозных организаций, организаторов лотерей, лиц, оказывающих услуги купли-продажи недвижимого имущества, а также адвокатов, аудиторов, сделки с недвижимостью, клиентские средства, ценные бумаги и имущество, клиентские банковские и депо-счета.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Константин Шапиро)
Твиттер: @Anvar_Mammadov