Парламент Молдавии принял закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в новой редакции. Как сообщили РБК в высшем законодательном органе республики, документ был разработан в соответствии с положениями плана действий Молдавия - Евросоюз, который предполагает приведение внутреннего законодательства в соответствие с положениями международных договоров. За основу был принят типовой закон,
разработанный экспертами Организации Объединенных Наций для государств, которые намереваются принять адекватные меры в этой области или актуализировать установленные положения. В новой редакции закона уточняется список финансовых учреждений, а также юридических и физических лиц, на которые распространяется действие закона, указываются какие меры, должны приниматься для предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, передает РБК .
Закон также определяет процедуру и период продления приостановления финансовых операций посредством органа надзора деятельности Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией или судебной инстанцией. В разделе документа, регламентирующем компетенцию органов, наделенных полномочиями по исполнению закона, четко разграничены функции
специализированного подразделения Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, а также учреждений, которые исполняют надзор, проверку и мониторинг лиц, осуществляющих финансовые операции. Закон устанавливает формы деятельности, а также действие или бездействие, которые составляют нарушение закона.